English     صفحه نخست
دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی : نام واحد
   
روح الله نجفی نام دبیر :
 
. این دبیرخانه به موجب ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به عنوان متولی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بازار سرمایه جهت اجرای تکالیف مقرر در مادۀ 19 آئین نامۀ مذکور تشکیل شد.

اهداف

طراحی ساز و کار جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات ، استخدام نیروها، آموزش و ....) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوطه
نظارت بر حسن اجراي قانون و مقررات مربوط در حوزۀ مبارزه با پولشویی در اشخاص تحت نظارت
صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت  دبیرخانه
تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن
بررسی، تحقیق، اولویت¬بندی و اعلام نظر در مورد گزارش¬های ارسالی کارکنان دستگاه ذیربط
تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک

برنامه ها

همكاري با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي در حوزۀ مبارزه با پولشویی 
تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن
نگهداری سوابق و گزارش¬های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم

 

 

لیست کامل لیست فشرده
 
مبارزه با پولشویی-01-قوانین
قانون مبارزه با پولشویی 70.62 KB
مبارزه با پولشویی-02-آیین نامه ها
آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 150.10 KB
آیین نامه اجرایی قانون الزام شماره ملی و کد پستی برای تمامی اتباع ایرانی 57.59 KB
آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی 63.45 KB
آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور 52.23 KB
مبارزه با پولشویی-03-دستورالعمل ها
دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرانتفاعی 942.27 KB
دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمابه 138.50 KB
دستور العمل مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه 72.50 KB
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه 22.89 KB
دستورالعمل گزارش عملیات ومعاملات مشکوک در بازار سرمایه 87.00 KB
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان 80.50 KB
دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی 21.67 KB
مبارزه با پولشویی-04-دستورالعملهای مرتبط
دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت 148.95 KB
ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی 276.68 KB
مبارزه با پولشویی-05-آموزش وپژوهش
9+40 توصیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 600.59 KB
آشنایی با کلیات ومفاهیم مبارزه با پولشویی 2368.52 KB
اصول هشت گانه آیسکو در راستای مبارزه با پولشویی 464.28 KB
تعریف پولشویی 68.41 KB
راهنای مبازرزه با پولشویی در بازار سرمایه 1001.56 KB
ریسک ها و مسائل مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم 355.81 KB
گزارش نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور سنگاپور 778.38 KB
مبارزه با پولشویی کوشش در بازار اوراق بهادار 801.32 KB
مبارزه با پولشویی-06-اخبار
ابلاغ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه 153.04 KB
بومی سازی دستورالعمل‌های مقررات مبارزه با پولشويي 232.19 KB
مبارزه با پولشویی-07-مطالعات موردی
راهنمای شناسایی ذینفع¬ واقعی دربازارسرمایۀ هندوستان 269.09 KB
1396/01/16-13:23   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir