English     صفحه نخست
قوانین مبارزه با پولشویی
قوانین
قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه ها
آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی قانون الزام شماره ملی و کد پستی برای تمامی اتباع ایرانی
آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
دستورالعمل ها
دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمابه
دستورالعمل گزارش عملیات ومعاملات مشکوک در بازار سرمایه
دستور العمل مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان
دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه
دستورالعمل های مرتبط
ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی
دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت
اخبار
ابلاغ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
آموزش و پژوهش
تعریف پولشویی
مبارزه با پولشویی کوشش در بازار اوراق بهادار
9+40 توصیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
 آشنایی با کلیات ومفاهیم مبارزه با پولوشویی
 فرآیندهای اجرایی دستورالعملهای مبارزه با پولوشویی
 گزارش نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور سنگاپور
راهنمای مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
1392/06/23-14:50 تاريخ به روز رسانی:   30922 تعداد بازديد:
 
Skip Navigation Links.

 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir