English     صفحه نخست
مبارزه با پولشویی
 
 یکی دیگر از تعاریف موجود برای پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه‌ای با علم به اینکه آن سرمایه ناشی از ارتکاب یک جرم است،به منظور مخفی نگه‌داشتن منشاء و ماهیت غیر قانونی سرمایه مذکور.

عمدتا
پولشویی جرم دومی محسوب می شود که برای اختفای جرم اول صورت می پذیرد.

پولشویی یعنی هرگونه اقدام برای مخفی کردن و یا تغییر ظاهری هویت نامشروع درآمد حاصله ازفعالیتهای مجرمانه،به گونه ای که وانمود شود که این عواید ازمنابع قانونی سرچشمه گرفته است.


طبق مفاد ماده دو قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران، مورخ 21/11/1386 جرم پولشویی عبارت است از:
 

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به طور مستقیم یا  غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
 

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
 

ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جا‌بجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
 
1391/03/25-18:57 تاريخ به روز رسانی:   44629 تعداد بازديد:
 
Skip Navigation Links.

 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir